НБУ покарав банки та ломбард за порушення фінмоніторингу: найбільший штраф — 10 млн грн
Будівля Національного банку України з прапором на тлі неба
Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Штрафи для банків
Найбільший штраф — 10 млн грн — отримав АТ ПУМБ. Банк неналежно перевіряв клієнтів, зокрема тих, чиї бенефіціари є громадянами РФ, не впроваджував посилений моніторинг високоризикових операцій, вчасно не повідомляв про порогові транзакції та не розривав відносини за відсутності документів. Банк також отримав письмове застереження.
АТ Укрсиббанк оштрафували на 400 тис. грн за неналежне розроблення внутрішніх документів з фінмоніторингу та невжиття заходів перевірки у строки.
АТ Таскомбанк сплатив 200 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
АТ Універсал Банк (monobank) отримав письмове застереження за неналежну перевірку клієнта.
Покарання для небанківської установи
Найбільший штраф серед небанківських установ — 4,2 млн грн — отримало ТОВ Ай Ломбард. З них 4,1 млн грн — за провал первинного фінмоніторингу, ігнорування правил щодо публічних діячів та надання недостовірної інформації. Ще 100 тис. грн — за порушення торгівлі валютою. Ломбард отримав два письмові застереження за некоректне ведення анкет та видачу кредитів нерезидентам без ліцензії.
